CNBV · SAT · UIF
Sales con tus riesgos identificados — te vayas o no con nosotros.
Con 80 créditos o 40 transacciones mensuales, el proceso manual funciona. Con el triple, ese mismo proceso empieza a generar brechas que solo se hacen visibles cuando el regulador las encuentra.
No es descuido. Es que el volumen superó la capacidad de cualquier proceso que depende de que alguien recuerde.
Para SOFOMes y entidades financieras · CNBV
Originación, cartera, transacciones y PLD sobre el mismo expediente. Cada movimiento se concilia contra su crédito y actualiza la evidencia.
Todo en un sistema:
Listas negras y PEPs · Screening
En el alta y en cada monitoreo, con lógica difusa y un certificado que fija el grado —EXACTA, ALTA o MEDIA—. También standalone, por API.
Nuestros PEPs llegan con su red de relacionados — el screening ve el entorno, no solo el nombre.
Para actividades vulnerables · LFPIORPI Art. 17
La reforma de 2025 pasó de 4 a 11 las obligaciones para actividades vulnerables, y la multa por avisos omitidos se cuenta por aviso, no por periodo.
Cubrimos el programa completo del Art. 18 y generamos los avisos ante la UIF/SAT.
Verificación de identidad · Módulo PUI-RENAPO
A partir de abril de 2026, el Portal Único de Identidad de RENAPO vuelve la validación de identidad un requisito regulatorio. Conectamos esa validación al alta de cada cliente.
La validación ocurre dentro del flujo de alta: el expediente no cierra sin verificar, y cada consulta queda fechada como evidencia.
Modelar fideicomisos de garantía nos enseñó a tratarlos como un producto —con partes, patrimonio y ciclo propios— y a correr la debida diligencia sobre cada parte. El expediente probatorio se construye en cada operación, no la víspera de la auditoría.
Construir la API pública para un integrador de alto volumen sacó a la luz supuestos que la interfaz llevaba años tapando: autoría, detección de alertas, unicidad de registros. Endurecimos el motor para que sea correcto por sí solo y construimos la observabilidad para verlo.
Corremos health checks semanales donde la pregunta no es si les gusta, sino qué podemos mejorar. La mayoría del roadmap salió de ahí. El cumplimiento lo tratamos como una propiedad del sistema entero, no como una capa que se pega al final.
No. Nos dices cómo es tu proceso actual y te ayudamos a mejorarlo y automatizarlo — no apagas nada. La plataforma opera con los datos que captures directamente; la integración con tu core o ERP es opcional y llega cuando estás listo.
Cuéntanos qué te interesa y a qué te dedicas. Cuatro pasos, menos de un minuto.
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